8月起，异常资金收付款，银行、税务严查！

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企业在日常经营中，总是有各种收付款，除了进货、收货款，还有日常的工资、奖金的发放，这些都是离不开资金往来的，而且也影响着企业的经营状况。

特别是企业的一些大额交易，都可能受到严格的监管，一旦企业的资金存在可疑交易，是会被严查的。

很多人疑惑，为什么会对企业的资金进行严格监管？

一是为了防止一些违法行为的发生，比如偷逃税；二是为了防止诈骗事假的发生；不仅是企业的资金会被监管，个人也存在这种可能性。

企业有哪些大额交易会被监管呢？

1、公户转账当日单笔超过200万元，可能会被税务监管。

2、当银行相关金融机构发现或者对客户以及客户资金或是其他交易，有试图洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，不管是所涉及的资金大小，应当提交可疑报告。

3、企业本身的规模很小，但企业的流水却超出业务量十几倍。

4、企业存在大额的资金，集中转入或集中转出。

5、企业实际经营的业务与资金流水不相符。

如今税务系统将实现银税联网，将通过对企业业务以及银行流水判断企业是否存在虚开发票、偷逃税等行为。所以如果企业以上这些注意事项，也是税务稽查的重点。

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同时企业还需要注意，出现以下这些情况，也容易收到风险提示：

1、如果企业的公户与法人存在不正常的资金往来，比如借款给法人，但该纳税年度没有归还，税务会要求企业补缴个税。

2、企业日常发放工资的方式违规，还有虚假申报。隐匿收入等都会存在风险预警。

总之，企业想要减少风险，无论是银行还是税务方面，都要做到合规合法，才能保证后续的正常经营。

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